توصیه های FATF

توصیه های FATF یک چارچوب جامع و مداوم از اقداماتی را که کشورها باید برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریستی و همچنین تأمین اعتبار گسترش سلاح های کشتار جمعی انجام دهند ، ارائه می دهد. کشورها چارچوب های متنوع حقوقی ، اداری و عملیاتی و سیستم های مالی مختلف دارند و بنابراین همه نمی توانند اقدامات یکسان برای مقابله با این تهدیدها انجام دهند.

بنابراین ، توصیه های FATF یک استاندارد بین المللی را تعیین می کند ، که کشورها باید از طریق اقدامات سازگار با شرایط خاص خود ، اجرا کنند. استانداردهای FATF شامل توصیه ها و یادداشت های تفسیری آنها ، همراه با تعاریف قابل اجرا در واژه نامه است.

توصیه های FATF 2012

در 16 فوریه 2012 تصویب شد و از آن زمان به طور مرتب به روز شد. آخرین به روز شده در فوریه 2023

نام پرونده توصیه های FATF 2012. pdf اندازه 1 مگابایت برنامه کاربردی/PDF

ماده مرتبط

استانداردهای FATF تلفیقی در مورد به اشتراک گذاری اطلاعات این اسناد بخش های مربوط به اشتراک گذاری اطلاعات را از توصیه های FATF ، برای روشن شدن انواع اطلاعاتی که باید به اشتراک گذاشته شود ، در صورت اشتراک گذاری و ضمانت ها و حمایت هایی که باید برای اشتراک اطلاعات اعمال شود ، گروه های مربوطه را به اشتراک گذاشت.

روش FATF برای ارزیابی انطباق با توصیه های FATF و اثربخشی سیستم های AML/CFT روش FATF برای ارزیابی انطباق با توصیه های FATF و اثربخشی سیستم های AML/CFT روند ارزیابی را تعیین می کند.

روشهای مربوط به دور چهارم FATF از ارزیابی های متقابل AML/CFT این سند رویه هایی را تعیین می کند که پایه و اساس دور چهارم ارزیابی های متقابل است که شامل دو مؤلفه مرتبط با هم برای انطباق فنی و اثربخشی است. در سال 2013 تصویب شد ، این رویه ها در ژانویه 2021 اصلاح شد.

فرآیندها و رویه های تلفیقی برای ارزیابی های متقابل و پیگیری روشهای جهانی مجموعه ای از عناصر اصلی که در مورد کلیه ارزیابی های تأمین مالی ضد پولی و ضد تروریستی اعمال می شود ، مطابق با روش FATF 2013. این رویه ها آخرین بار در اکتبر 2019 اصلاح شد.

یک سیستم مؤثر برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریستی

هدف از شستشوی ضد پول ، ضد تروریست و تلاش برای تأمین مالی تکثیر چیست؟در مورد مؤلفه های مختلفی که دولت ها باید اجرا کنند ، اطلاعات بیشتری کسب کنید و FATF در برابر آن ارزیابی می کند.

راهنمایی و بهترین روشها

10 مارس 2023 26 ژوئیه 2022 28 اکتبر 2021 29 ژوئن 2021 3 مارس 2021 14 سپتامبر 2020 5 مارس 2020 5 ژوئیه 2019 26 ژوئن 2019 26 ژوئن 2019 26 ژوئن 2019 26 اکتبر 2018 25 اکتبر 2018 27 فوریه 2018 3 نوامبر 2017 3 نوامبر 2017 21 اکتبر 2016 21 اکتبر 2016 22 فوریه 2016 26 نوامبر 2015 23 اکتبر 2015 26 ژوئن 2015 26 اکتبر 2014 26 اکتبر 2014 18 اکتبر 2013 28 ژوئن 2013 27 ژوئن 2013 26 ژوئن 2013 26 ژوئن 2013 5 مارس 2013 24 فوریه 2013 19 اکتبر 2012 19 اکتبر 2012 11 ژوئیه 2012 7 مارس 2012 20 ژوئن 2008 29 فوریه 2008

اطلاعات در مورد به روزرسانی به توصیه های FATF

درج این مرجع مبنی بر اینکه اسرار DNFBP یا قوانین محرمانه بودن نباید بر ارائه کمک های حقوقی متقابل تأثیر بگذارد ، مگر در مواردی که اطلاعات مربوطه مورد نظر در شرایطی برگزار می شود که امتیاز حرفه ای حقوقی یا رازداری حرفه ای قانونی اعمال می شود.

تجدید نظر در INR. 7 و تجدید نظر در نتیجه تعاریف واژه نامه "شخص یا نهاد تعیین شده" ، "تعیین" و "بدون تأخیر" برای ایجاد متن مطابق با الزامات قطعنامه های شورای امنیت اخیر سازمان ملل و روشن کردن اجرایتحریم های مالی هدفمند مربوط به تأمین مالی تکثیر.

تجدید نظر در INR. 18 برای روشن شدن الزامات مربوط به به اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به معاملات غیرمعمول یا مشکوک در گروه های مالی. همچنین شامل ارائه این اطلاعات در صورت لزوم برای مدیریت ریسک AML/CFT است.

تجدید نظر در توصیه 21

تجدید نظر در R2 برای اطمینان از سازگاری الزامات AML/CFT و محافظت از داده ها و قوانین حفظ حریم خصوصی و ترویج اشتراک اطلاعات بین نمایندگی داخلی در بین مقامات ذیصلاح.

تجدید نظر در R. 15 و افزودن تعاریف جدید "دارایی مجازی" و "ارائه دهنده خدمات دارایی مجازی" به منظور روشن شدن چگونگی اعمال الزامات AML/CFT در زمینه دارایی های مجازی.

درج یک یادداشت تفسیری که استفاده از استانداردهای FATF را برای فعالیت های دارایی مجازی و ارائه دهندگان خدمات ارائه می دهد.

بازنگری R. 1 و INR. 1 به کشورها ، موسسات مالی و DNFBPS برای شناسایی و ارزیابی خطرات نقض احتمالی ، عدم اجرای یا فرار از تحریم های مالی هدفمند مربوط به تأمین مالی تکثیر ، همانطور که در توصیه FATF 7 و ارزیابی شده است ، و ارزیابی می کنند. برای کاهش این خطرات اقدام کنید.

اصلاحیه نتیجه جزئی در R. 2 برای درج مراجعه به تأمین اعتبار با تکثیر در زمینه همکاری ملی و هماهنگی. درج یک یادداشت تفسیری جدید که چارچوب بین سازمانی را برای ترویج همکاری داخلی ، هماهنگی و تبادل اطلاعات ایجاد می کند

بازنگری در INR. 15 برای روشن شدن کاربردی در مورد ارزیابی ریسک تأمین مالی تکثیر و الزامات کاهش در فعالیت های دارایی مجازی و ارائه دهندگان خدمات.

تجدید نظر در تعریف واژه نامه "دسته های تعیین شده از جرائم"

تجدید نظر در تعریف واژه نامه "دسته های تعیین شده از جرائم" برای روشن شدن انواع جرائم موجود در گروه "جرم محیط زیست".

ویرایش R. 23 برای روشن شدن تعهدات مربوط به DNFBPS برای اعمال برنامه های گروهی.

نتایج FATF PLENARY فوریه 2023

تجدید نظر در توصیه 24 ، INR. 24 و واژه نامه و افزودن دو تعریف جدید در واژه نامه

تجدید نظر در توصیه 25 ، INR. 25 و واژه نامه

R. 24-صفحه 22 INR. 24-صفحات 91-95 واژه نامه-صفحات 118-119 و 128

تجدید نظر در R. 24 و تعریف واژه نامه. علاوه بر این تعاریف جدید "نامزد" و "سهامدار یا مدیر نامزد" ، برای تقویت استانداردهای مربوط به مالکیت سودمند اشخاص حقوقی.

R. 25 ، INR 25 و واژه نامه

تجدید نظر در R. 25 و تعاریف واژه نامه "صاحب سود" ، "ذینفع" و "ترتیبات قانونی" ، برای تقویت استانداردهای مربوط به مالکیت سودمند ترتیبات قانونی.

ترجمه

توصیه های LES DU GAFI

LES Recordations du Gafi Sont La Base Sur Laquelle Tous Les Devraient Atteindre L'Ibstintif Commun Lutte Contre le Blanchiment de Capitaux ، et le بودجه du Terrorisme et de la Prosifération. le gafi appelle tous les pays à mettre en œuvre des mesures efficaces dans leurs systèmes nationaux.

ترجمه های غیررسمی زیر برای راحتی شما ارائه شده است. اینها ترجمه های کار هستند. در صورت درگیری در مورد تفسیر ، نسخه های رسمی انگلیسی و فرانسوی متن ، همانطور که در وب سایت FATF منتشر شده است ، معتبر هستند.