فرش کشش: آخرین کلاهبرداری رمزنگاری

خبرهای اخیر دوباره توجه خود را به دنیای رمزنگاری جلب کرده است زیرا کلاهبرداران از سرمایه گذاران ناخواسته به دنبال آلتوین بازگردانده ستاره شناسی بعدی هستند. جدیدترین سکه های مورد نظر Cryptoeats است ، یک شرکت تحویل مواد غذایی که در آن مشتریان می توانند با استفاده از Cryptocurrency و Squid Coin Squid که از موفقیت اخیر یک برنامه تلویزیونی با همین نام استفاده کرده است ، پرداخت کنند.

در حالی که سکه ها ظاهراً متفاوت هستند ، روش کلاهبرداری یکسان است: "کشش فرش" ، که اصطلاحی است که در دنیای رمزنگاری مشهور است. در نتیجه "کشیدن فرش" در سال 2021 حدود 3 میلیارد دلار از دست داد.

این کلاهبرداری های اخیر نه تنها نشان می دهد که توسعه دهندگان ناسازگار می توانند از سرمایه گذاران در معرض سوء استفاده کنند ، بلکه همچنین چگونه ممکن است سرمایه گذاران خود را در برابر چنین شغلی باز کنند. در این مقاله ، ما بررسی می کنیم که یک فرش کشش چیست ، چه سرمایه گذاران پرچم قرمز باید به آنها هوشیار باشند و چگونه - اگر چنین سرمایه گذاری اشتباه شود - سرمایه گذاران می توانند به دنبال جبران خسارت باشند.

"کشش فرش" چیست؟

اصطلاح "فرش کشش" به سرمایه گذاران ناآگاه "داشتن فرش از زیر آنها" توسط سازندگان یا توسعه دهندگان یک رمزنگاری اشاره دارد. این می تواند چندین شکل به طول انجامد ، اما رایج ترین نوع فرش ، کلاهبرداری نقدینگی است که بیشتر در مبادلات غیر متمرکز (DEX) صورت می گیرد. اینها با اجماع با ماشین های بی شماری که به عنوان یک شبکه با هم کار می کنند ، به جای اینکه در یک مبادله متمرکز (CEX) ، که به طور خصوصی متعلق به یک حزب مرکزی است ، انجام می شود.

در DEX ، توسعه دهندگان می توانند یک سکه (یک دارایی رمزنگاری یا cryptocurrency) ایجاد کنند و آن را برای خرید نسبتاً به راحتی ، سریع و به صورت رایگان لیست کنند. در مقایسه ، یک فرآیند تأیید دقیق تر در CEX انجام می شود ، که معمولاً به جزئیات کاربران خود نیاز دارد تا با KYC/AML مطابقت داشته باشند.

یک سکه جدید که بر روی DEX ایجاد شده است باید با یک رمزنگاری دیگر جفت شود ، زیرا ارز فیات (مانند پوند استرلینگ یا دلار آمریکا) نمی تواند در DEX ها معامله شود. از سازندگان یا توسعه دهندگان خواسته می شود مبلغی از cryptocurrency زوج را به همراه مقدار نشانه جدید خود به "استخر نقدینگی" اضافه کنند که سپس تجارت سکه را با یک رمزنگاری زوج تسهیل می کند.

هنگامی که یک سکه در DEX ذکر شده است ، توسعه دهندگان یک سکه جدید که قصد کشیدن فرش را دارند ، اغلب طوفان روابط عمومی را در اطراف سکه در رسانه های اجتماعی شلاق می زنند و نقدینگی قابل توجهی را به استخر تزریق می کنند. آنها همچنین ممکن است با خرید مقادیر زیادی از سکه ها ، قبل از فروش تدریجی این سکه ، قیمت سکه را افزایش دهند ، زیرا معامله گران مشروعیت سکه ها را خریداری می کنند (معروف به "پمپ و زباله" ، که سه مشهور از جمله کیم کارداشیان و فلوید مایواتر جونیور. به تازگی به دلیل مشارکت در آن شکایت شده اند).

این فعالیت برای سکه موجود در بازار ارزش ایجاد می کند و سرمایه گذاران ناخواسته را ترغیب می کند تا به خرید سکه به عنوان Skyrockets قیمت عجله کنند. هنگامی که حجم معاملات سکه به سطح بالایی برسد ، مقدار قابل توجهی از رمزنگاری زوج در استخر نقدینگی وجود خواهد داشت.

در این مرحله ، فرش کشش صورت می گیرد: توسعه دهندگان سرکش تمام رمزنگاری زوجی را در استخر نقدینگی برداشته و در اتر ناپدید می شوند ، و اغلب حساب های رسانه های اجتماعی ، وب سایت ها و سایر راه های برقراری ارتباط را می بندند. این قیمت سکه را به صفر سوق می دهد و هر سرمایه گذار "نگه داشتن کیف" را از دست می دهد ، سرمایه گذاری خود را در سکه از دست داده است. این ممکن است طی چند ماه یا یک دوره کوتاه انجام شود ، همانطور که در Cryptoeats که در آن گزارش شده است که توسعه دهنده فقط در عرض چند دقیقه 500،000 دلار جیب زده است!

از طرف دیگر ، توسعه دهندگان سرکش ممکن است عملکرد توکن ها را برای تکمیل کشش فرش دستکاری کنند. توسعه دهندگان قانونی معمولاً میزبان مانند ERC20 را انتخاب می کنند که شامل مجموعه ای از استانداردها است که برای کلیه سکه هایی که از ERC20 استفاده می کنند مشترک است. این استانداردها شامل تابعی به نام "تأیید" است که به دارنده توکن اجازه می دهد تا نشانه های دیگر را برای سایر دارایی ها بفروشد.

با این حال ، یک توسعه دهنده سرکش ممکن است عملکرد "تأیید" را دستکاری کند تا کاربران از فروش این نشانه جلوگیری کنند ، فقط اجازه می دهد تا نشانه خریداری شود و توانایی فروش نشانه به خود توسعه دهندگان را حفظ کند. در چنین سناریویی ، توسعه دهندگان می توانند پس از بالا بردن بازار ، قیمت های این نشانه را به اندازه کافی کاهش دهند ، در حالی که کاربران قادر به نقدینگی نگه داشتن خود نیستند. این نوع دستکاری در قلب کلاهبرداری نشانه بازی ماهی مرکب اخیر است که باعث شد کاربران نتوانند نشانه های خود را پس از افزایش قیمت سکه از 0. 012 دلار به 2،861. 80 دلار تبدیل کنند ، در این مرحله بنیانگذاران دارایی خود را انحلال کرده و ناپدید شدند.

مشخصه های کلاهبرداری فرش

فراتر از عملکرد و هدف پروژه های ارزهای دیجیتال واقعی، نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال برای کسانی که به دنبال کسب درآمد سریع از ارزهای دیجیتال هستند جذاب است. کاربران به دنبال سکه های جدید در DEX می گردند، به این امید که بتوانند زودتر وارد شوند و سود خود را در مورد آنچه که احتمالاً می تواند سکه بزرگ بعدی باشد، به حداکثر برسانند.

هیچ اشتباهی در آن مورد وجود ندارد. با این حال، کاربران باید سرمایه گذاری خود را به دقت بررسی کنند. به ویژه، کاربران باید مراقب ویژگی های زیر باشند، که معمولاً در قالی کشی یافت می شود:

• فقط خرید: همانطور که در بالا ذکر شد، کاربران زمانی که نتوانند سکه هایی را که در کیف پول خود نگه می دارند بفروشند یا خرج کنند در معرض خطر هستند. سکه هایی که قابلیت فروش ندارند اغلب کلاهبرداری هستند.
• بنیانگذاران یا توسعه دهندگان مرموز: اگر اطلاعات کمی در مورد منشاء سکه یا بنیانگذاران آن در دسترس باشد، ممکن است باعث نگرانی شود. به عنوان مثال، آلت کوین های واقعی اخیر به Reddit یا YouTube برای میزبانی AMA (از من هر چیزی بپرس) رفته اند. احتمال کمتری وجود دارد که یک تیم رهبری پروژه واقعی، معتبر و شفاف ریشه یک قالیچه باشد.
• توجه به جزئیات: این نشانه به ویژه در مورد سکه SQUID که در بالا مورد بحث قرار گرفت رایج بود. وب سایت پروژه، مواد تبلیغاتی و کاغذ سفید مملو از اشتباهات تایپی، اشتباهات گرامری و ادعاهای مبهم بود. این یک پرچم قرمز برای هر سکه است.
• دارایی های توسعه دهنده: بررسی کنید که چه تعداد از سکه های در گردش توسط خود توسعه دهندگان یا فقط در تعداد انگشت شماری کیف پول نگهداری می شود. بخش قابل توجهی از عرضه توکن توسط خود توسعه دهندگان نشان می دهد که آنها در موقعیت مناسبی برای دستکاری ارزش سکه هستند.
• نقدینگی: نقدینگی کم یا حجم معاملات نشان می دهد که ممکن است مبادله توکن با سکه های دیگر یا فیات دشوار باشد. اگر نقدینگی سکه کم باشد، دستکاری قیمت برای توسعه دهندگان بسیار آسان تر است. به طور کلی، سرمایه گذاران باتجربه کریپتو به دنبال حجم معاملاتی بین 10 تا 40 درصد از سرمایه بازار سکه هستند. هر چه کمتر، و نقدینگی سکه می تواند مشکوک باشد.
• نقدینگی قفل شده: توسعه دهندگان پروژه های رمزنگاری واقعی اغلب برای محافظت از مشروعیت سکه ، نقدینگی را قفل می کنند. این اقدام جایی است که توسعه دهندگان نقدینگی را روی blockchain یا شخص ثالث قفل می کنند ، که مانع از تعامل توسعه دهندگان با عرضه توکن می شود. در حالی که نقدینگی قفل شده است ، توسعه دهندگان قادر به فروش نشانه ها نیستند ، بنابراین فرصتی را برای کشش فرش حذف می کنند. سکه هایی با نقدینگی قفل شده به عنوان قابل اعتماد تر به نظر می رسند و - به طور کلی - هرچه بیشتر نقدینگی قفل شود ، بهتر می شود. وت
• کد پروژه: بیشتر توسعه دهندگان باعث می شوند که کد پروژه به صورت عمومی در دسترس باشد زیرا ویژگی های بارز کلاهبرداری فرش را می توان در کد مشاهده کرد. اگر کد برای مشاهده در دسترس نباشد ، این ممکن است یک پرچم قرمز باشد.

این مشخصه ها برخی از ویژگی های برجسته تر فرش های رمزنگاری هستند ، اگرچه علائم دیگری نیز وجود دارد. به طور کلی ، سکه هایی که یک شبه به مقدار زیادی از روابط عمومی و اعتیاد به مواد مخدره ظاهر می شوند ، باید با احتیاط فراوان نزدیک شوند و تحقیقات باید قبل از اقدام به خرید سکه در DEX انجام شود.

برای کسانی که آمادگی سرمایه گذاری در سکه های مبتنی بر DEX را ندارند ، سیستم عامل های Cryptocurrency Trusted (مانند مشتری ما ، Coinpass) قبل از میزبانی هرگونه سکه روی سکو خود ، یک فرآیند کامل را انجام می دهند. در حالی که هنوز خطرات وجود دارد ، می توان از این واقعیت که برخی از دقت کافی برای شما انجام شده است ، تسکین یابد.

چه اتفاقی می افتد اگر اشتباه شود؟

در حالی که کلاهبرداری های cryptocurrency مانند کشش فرش برای ردیابی دشوار است ، غیرممکن نیست. چندین نمونه از رمزنگاری ها وجود دارد که از آن ردیابی و یخ زده شده است تا از اتلاف آنها قبل از شروع دادرسی برای به دست آوردن بازگرداندن چنین دارایی ها جلوگیری شود. در انگلیس ، دادگاه ها رمزنگاری ها را "اموال" می شناسند ، به گونه ای که می توانند با یک حکم ماروا یا یک حکم اختصاصی منجمد شوند. سفارشات اعتماد بانكداران اغلب برای اجبار مبادلات ساخته شده است تا اطلاعات KYC از کیف پول را كه در آن دارایی ها نگهداری می شود ، به قربانی ارائه دهند.

سایر حوزه های قضایی حقوق مشترک در این زمینه از انگلیس پیروی کرده اند. به عنوان مثال ، در هنگ کنگ ، دادگاه به عنوان مثال [1] حكم ماروا را برای یخ زدن دارایی های بیت کوین متهم صادر كرد و دادگاهها در سنگاپور موضع مشابهی اتخاذ كرده اند. در نتیجه ، راه حل های قانونی که برای املاک شخصی اعمال می شود ، طبق قانون انگلیسی به همان اندازه در cryptocurrency اعمال می شود. برای اطلاعات بیشتر در مورد این مقاله به مقاله قبلی ما مراجعه کنید.

پرونده AA V افراد ناشناخته و دیگران [2] نور را برای سرمایه گذاران فراهم می کند و برجسته می کند که چگونه کلاهبرداران رمزنگاری می توانند با وجود ناشناس بودن ظاهری blockchain ، همچنان به عدالت منتقل شوند. این پرونده پس از هک و رمزگذاری سیستم های مشتری یک شرکت بیمه کانادایی بوجود آمد.

این شرکت کانادایی در ازای انتشار سیستم ها در معرض تقاضای باج افزار به مبلغ 1،200،000 دلار بیت کوین قرار داشت و بیمه گذار این شرکت موافقت کرد که 950،000 دلار در بیت کوین در تسویه باج بپردازد. پس از پرداخت پرداخت و سیستم های مشتری بازیابی شد ، مقصد وجوه و منبع هک توسط مشاوران استخدام شده توسط بیمه گر مورد بررسی قرار گرفت. مشاوران موفق بودند و انتقال بیت کوین به یک آدرس bitfinex. com ردیابی شد ، در این مرحله بیمه گذار برای یک حکم اختصاصی موقت بر روی باج بیت کوین که توسط دیوان عالی اعطا شده بود ، متقاضی شد ، با وجود این که نمی دانست این عامل کیست.

آنچه این کار مفید نشان می دهد این است که در واقع یک چارچوب موجود در سیستم قضایی وجود دارد که ردیابی و بازیابی رمزنگاری را به دست می آورد که به طرز مخرب و از طریق کلاهبرداری بدست آمده است. این امر باید برای قربانیان کلاهبرداری های Crytpo مانند کشش فرش ، راحتی ایجاد کند.

پرچم های قرمز را مشاهده کنید

هیچ مقام اصلی برای تأیید اعتبار نشانه ها یا پروژه های DEX وجود ندارد ، بنابراین ردیابی معماران کشش فرش دشوار است (گرچه غیرممکن نیست). برخی حتی به توسعه دهندگان اجازه می دهند قبل از لیست ، نشانه های بدون ممیزی سکه یا پروژه را لیست کنند. ماهیت غیرمتمرکز Blockchain ذاتاً ناشناس بودن نسبی را برای کاربران خود فراهم می کند و این همان چیزی است که بسیاری از آنها به عنوان یکی از جذاب ترین ویژگی های آن می بیند.

در نتیجه ، ردیابی و جلوگیری از کلاهبرداری مانند کشش فرش ، دستیابی به آن پس از وقوع آن دشوار است ، اگرچه ، همانطور که در بالا نشان داده شد ، غیرممکن نیست. همانطور که می گویند ، پیشگیری بهتر از درمان است و سرمایه گذاران مشتاق باید هوشیار بمانند و برای پرچم های قرمز که در بالا خلاصه شده بود قبل از سرمایه گذاری در یک سکه جدید زنده بمانند.